Vinte e seis mandados de prisão são cumpridos durante a segunda fase da Operação Oasis 14 na manhã desta quinta-feira (21). A ação da Polícia Federal conta com 140 agentes em oito cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo. Além disso, 28 mandados de busca e apreensão também são cumpridos.
Os alvos fazem parte de uma organização criminosa que teria causado um prejuízo de mais de R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional. A quadrilha é especializada em fraudes em programas sociais.
Na manhã desta quinta-feira (21), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, a Polícia Federal encontrou um revólver com seis munições na casa de um dos investigados, que também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
O esquema envolve mais de 330 empresas de fachada sob supervisão da organização criminosa, seis funcionários da Caixa Econômica Federal e quatro funcionários de bancos privados com uso de documentos falsos e pessoas de baixa renda como "laranjas", além do uso de "fantasmas" como sócios de empresas.
Segundo a Polícia Federal, os criminosos simulavam movimentações financeiras, usavam imóveis reais como fachada para empresas fictícias, além de abrir contas e conceder empréstimos com auxílio dos bancários envolvidos.
A Caixa Econômica Federal identificou cerca de 200 operações de crédito fraudulentas que chegam a R$ 33 milhões de prejuízo documentado.
Os investigados podem responder por estelionato qualificado, crime contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Em nota, a Caixa informou que colabora com a Polícia Federal e outros órgãos competentes em casos de suspeita de ilícitos, cujos detalhes são sigilosos. O banco afirmou ainda que aprimora continuamente seus sistemas de segurança e monitora de forma permanente transações e serviços para identificar e apurar possíveis fraudes.
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