Polícia Federal realiza operação em Caraguatatuba para investigar esquema de fraudes bancárias

A Polícia Federal realizou um operação em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, para investigar esquema de fraudes bancárias. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (24).

Segundo as informações da PF, a operação, denominada Codinome 2, teve o objetivo de combater os crimes de associação e estelionato praticados em detrimento da Caixa Econômica Federal. Na ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Taubaté/SP,  em Caraguatatuba e também em Ilha Comprida (SP).

A investigação faz parte de uma série de inquéritos policiais que investigam o uso de documentos falsos, em nome de terceiros, para abertura de contas bancárias junto à Caixa Econômica e obtenção de valores a título de empréstimos. Os valores recebidos como empréstimo bancário eram transferidos, na sequência, para várias outras contas bancárias, denominadas contas de passagem, e posteriormente sacados por integrantes da quadrilha.

A investigação foi iniciada em junho de 2024, e ação desta vez, teve como foco aquelas pessoas identificadas como titulares de contas bancárias de passagem, que receberam valores obtidos mediante fraude.

Durante as diligências policiais foram apreendidos aparelhos celulares que serão periciados e analisados em busca de informações que possam contribuir para a identificação dos demais membros da associação criminosa.